標題：經絡動力 公告本公司董事會議決議召開股東會相關事宜

日期：2020-03-26

股票代號：6445

公司名稱：經絡動力

發言時間：2020-03-25 21:05:33

說明：
1.董事會決議日期:109/03/25
2.股東會召開日期:109/06/15
3.股東會召開地點:台北市士林區士商路1號9樓(台北市士林運動中心)
4.召集事由:
一、報告事項：
(1)108年度營業報告書。
(2)108年度審計委員會查核報告書。
(3)累積虧損達實收資本額二分之一以上報告案。
二、承認事項：
(1)108年度營業報告書及財務報表案。
(2)108年度虧損撥補案。
三、討論暨選舉事項：
(1)全面改選董事案。
(2)解除新任董事及其代表人之競業限制案。
5.停止過戶起始日期:109/04/17
6.停止過戶截止日期:109/06/15
7.是否已於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容(是/否):否
8.尚未於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容者，請敘明原因:
股東常會召開前40日另行召開董事會通過虧損撥補案。
9.其他應敘明事項:
依公司法第172條之1規定，持有已發行股份總數百分之一以上股份之股東，得以書面
向公司提出股東常會議案，
股東提案之受理期間:
自109年4月8日起至109年4月17日止。
受理處所:經絡動力醫學股份有限公司(地址:台北市士林區承德路4段222號8樓)
電話:2880-5558