標題：富裔 公告本公司董事會決議召開108年股東常會相關事項
日期：2019-03-28
股票代號：6264
發言時間：2019-03-27 21:50:57
說明：
1.董事會決議日期:108/03/27
2.股東會召開日期:108/06/28
3.股東會召開地點:本公司1樓會議室（台北市士林區中山北路五段455號1樓）
4.召集事由一、報告事項:
(1)107年度營業狀況。
(2)監察人審查107年度決算表冊報告。
5.召集事由二、承認事項:
(1)承認107年度財務報表及營業報告書案。
(2)承認107年度虧損撥補案。
6.召集事由三、討論事項:
(1)修訂本公司「取得或處分資產處理程序」部分條文案。
(2)修訂本公司「背書保證作業程序」部分條文案。
(3)修訂本公司「資金貸與他人作業辦法」部分條文案。
7.召集事由四、選舉事項:
(1)全面改選董事及監察人案。
8.召集事由五、其他議案:
(1)解除本公司第九屆董事競業之行為案。
9.召集事由六、臨時動議:無
10.停止過戶起始日期:108/04/30
11.停止過戶截止日期:108/06/28
12.是否已於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容(是/否):是
13.尚未於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容者，請敘明原因:無
14.其他應敘明事項:
(1)本次股東常會股東得以電子方式行使表決權，行使期間為：自108年05月
29日至108年6月25日止，股東得於前述行使期間逕登入臺灣集中保管結算所
股份有限公司「股東e票通」股東會電子投票平台，並依相關說明操作之。
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