標題：元炬 董事會決議召開108年股東常會日期及相關事宜

日期：2019-03-28

股票代號：3089

公司名稱：元炬

發言時間：2019-03-27 18:25:59

說明：
1.董事會決議日期:108/03/27
2.股東會召開日期:108/06/28
3.股東會召開地點:台南市南區新建路47號9樓(南瀛美術館)。
4.召集事由一、報告事項:
(1).一○七年度營業報告書。
(2).一○七年度監察人查核報告書。
(3).一○七年度私募有價證券執行情形。
5.召集事由二、承認事項:
(1).一○七年度營業報告書暨財務報表案。
(2).一○七年度虧損撥補案。
6.召集事由三、討論事項:
(1).修訂「公司章程」部分條文案。
(2).修訂「取得與處分資產處理辦法」部分條文案。
(3).修訂「資金貸與他人或背書保證作業程序」部分條文案。
7.召集事由四、選舉事項:無
8.召集事由五、其他議案:無
9.召集事由六、臨時動議:無
10.停止過戶起始日期:108/04/30
11.停止過戶截止日期:108/06/28
12.是否已於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容(是/否):是
13.尚未於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容者，請敘明原因:不適用
14.其他應敘明事項:無