主旨: 公告本公司董事會決議召開108年股東常會相關事宜
股票代號:2734
發言時間:2019-03-27 18:25:23
說明:
1.董事會決議日期:108/03/27
2.股東會召開日期:108/06/28
3.股東會召開地點:台北市中正區衡陽路51號6樓之6(台北金融研究發展基金會前瞻廳)
4.召集事由一、報告事項:
(1)、民國107年度營業狀況報告。
(2)、審計委員會審查民國107年度決算表冊報告。
5.召集事由二、承認事項:
(1)、承認民國107年度營業報告書及財務報表暨合併財務報表案。
(2)、承認民國107年度盈虧撥補案。
6.召集事由三、討論事項:
(1)、討論修訂「公司章程」案。
(2)、解除本公司董事競業禁止之限制案。
7.召集事由四、選舉事項:
全面改選董事(含三席獨立董事)案。
8.召集事由五、其他議案:無。
9.召集事由六、臨時動議:無。
10.停止過戶起始日期:108/04/30
11.停止過戶截止日期:108/06/28
12.是否已於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容(是/否):否
13.尚未於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容者,請敘明原因:
本公司107年度盈餘分配案將於股東會前四十日另行公告。
14.其他應敘明事項:
受理股東常會議案提案依公司法第172條之1規定辦理,持有已發行股份總數百分
之一以上股份之股東,得以書面或電子受理方式向公司提出股東常會議案,股東所
提的議案以一項並三百字內為限。本次股東常會受理股東提案期間為自108年4月15日
至108年4月25日止, 凡有意提案之股東務請於108年4月25日下午5時前提出且寄達,
並敘明聯絡人及聯絡方式,以利董事會審查及回覆審查結果。〔請於信封封面上加註
『股東會提案函件』字樣及以掛號函件寄達〕,受理處所為易飛網國際旅行社股份有
限公司管理部(地址: 台北市中正區衡陽路51號2樓之1)。
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