標題：易飛網 公告本公司董事會重要決議事項

日期：2019-03-28

股票代號：2734

公司名稱：易飛網

發言時間：2019-03-27 18:25:00

說明：
1.事實發生日:108/03/27
2.公司名稱:易飛網國際旅行社股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用。
5.發生緣由:本公司董事會，重要決議摘要如下:
(1)通過本公司民國107年度營業報告書案。
(2)通過本公司民國107年度財務報表及合併財務報表案。
(3)通過本公司民國107年度「內部控制制度聲明書」案。
(4)通過本公司董事及重要子公司經理人及協理級以上主管民國107年度績效結果及
民國108年度之各項薪資報酬數額案。
(5)通過訂定民國108年股東常會召開相關事宜案。
(6)通過變更本公司馬祖分公司設立地址案。
6.因應措施:無。
7.其他應敘明事項:無。