標題：官田鋼 公告董事會決議修訂ㄧ百零八年股東常會召集事由

日期：2019-03-28

股票代號：2017

公司名稱：官田鋼

發言時間：2019-03-27 17:57:49

說明：
1.董事會決議日期:108/03/27
2.股東會召開日期:108/05/30
3.股東會召開地點:台南市南門路261號(台南市勞工育樂中心第一會議室)
4.召集事由一、報告事項:
(1)一百零七年度營業及財務報告。
(2)審計委員會審查一百零七年度決算報告。
(3)一百零七年度背書保證及資金貸與他人情形報告。
(4)股東提案狀況報告。
(5)一百零七年度員工酬勞及董監酬勞分派情形報告。「增列」
(6)其他報告事項。
5.召集事由二、承認事項:
(1)提請承認一百零七年度營業報告書及財務報表案。
(2)提請承認一百零七年度盈餘分派案。
6.召集事由三、討論事項:
(1)修訂本公司「章程」案。
(2)修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案。
(3)修訂本公司「從事衍生性金融商品交易處理程序」案。
7.召集事由四、選舉事項:
(1)董事選舉案。
8.召集事由五、其他議案:討論事項(2)
(1)解除本公司新任董事競業禁止限制案。
9.召集事由六、臨時動議:無。
10.停止過戶起始日期:108/04/01
11.停止過戶截止日期:108/05/30
12.其他應敘明事項:無。