標題：官田鋼 公告董事會決議召開ㄧ百零八年股東常會
日期：2019-03-13
股票代號：2017
發言時間：2019-03-13 16:40:02
說明：
1.董事會決議日期:108/03/13
2.股東會召開日期:108/05/30
3.股東會召開地點:台南市南門路261號(台南市勞工育樂中心第一會議室)
4.召集事由一、報告事項:
(1)一百零七年度營業及財務報告。
(2)審計委員會審查一百零七年度決算報告。
(3)一百零七年度背書保證及資金貸與他人情形報告。
(4)股東提案狀況報告。
(5)其他報告事項。
5.召集事由二、承認事項:
(1)提請承認一百零七年度營業報告書及財務報表案。
(2)提請承認一百零七年度盈餘分派案。
6.召集事由三、討論事項:
(1)修訂本公司「章程」案。
(2)修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案。
(3)修訂本公司「從事衍生性金融商品交易處理程序」案。
7.召集事由四、選舉事項:
(1)董事選舉案。
8.召集事由五、其他議案:討論事項(2)
(1)解除本公司新任董事競業禁止限制案。
9.召集事由六、臨時動議:無。
10.停止過戶起始日期:108/04/01
11.停止過戶截止日期:108/05/30
12.其他應敘明事項:
(一)受理股東提案及提名董事(含獨立董事)侯選人名單：
依公司法第172條之1及公司法192條之1規定，持有本公司已發行股份總數百分之一
以上股份之股東，得以書面向公司提出股東常會議案(但以一項並以三百字為限)或
提出董事(含獨立董事)侯選人名單。本公司訂於民國108年3月15日起至民國108年3
月25日止受理股東就本次股東常會之提案及提名，凡有意提案或提名之股東，務請
於民國108年3月25日17時前寄達或親自辦理方式提出,並敘明聯絡人及聯絡方式，
以利董事會審查及回覆審查結果。請於信封封面上加註『股東會提案函件』或加註
『董事(含獨立董事)候選人提名函件』等字樣，以掛號函件寄送。受理處所：官田
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