標題：衡平 公告本公司董事會決議召開108年股東常會事宜

日期：2019-03-28

股票代號：8934

公司名稱：衡平

發言時間：2019-03-27 17:52:46

說明：
1.董事會決議日期:108/03/27
2.股東會召開日期:108/06/24
3.股東會召開地點:台北市信義區光復南路495號11樓
4.召集事由一、報告事項:
(1)本公司民國107年度營業報告。
(2)本公司監察人審查民國107年度決算表冊報告。
(3)本公司民國107年度員工酬勞及董監酬勞分配情形報告。
5.召集事由二、承認事項:
(1)本公司民國107年度營業報告書及財務報表案。
(2)本公司民國107年度盈餘分配案。
6.召集事由三、討論事項:
(1)修訂本公司「取得或處分資產處理程序」部分條文案。
7.召集事由四、選舉事項:無
8.召集事由五、其他議案:無
9.召集事由六、臨時動議:無
10.停止過戶起始日期:108/04/26
11.停止過戶截止日期:108/06/24
12.是否已於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容(是/否):是
13.尚未於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容者，請敘明原因:不適用
14.其他應敘明事項:
(1)依公司法172條之1及192條之1規定，本公司108年股東常會受理股東提案之
受理期間為108年4月17日起至108年4月26日止，受理處所為本公司 (地址：
台北市信義區信義路四段460號19樓之1)，凡有意提案之股東務必請於108年
4月26日17時前送(寄)達本公司。
(2)本次股東常會股東得以電子方式行使表決權，行使期間為：自108年5月25日
至108年6月21日止，請逕登入臺灣集中保管結算所(股)公司「股票e票通」
股東會電子投票平台【網址：www.stockvote.com.tw】，依相關說明投票。