標題：衡平 公告本公司董事會決議召開109年第一次股東臨時會事宜 (補充公告)依據證券交易法第28條之2第7項之規定辦理

日期：2020-11-19

股票代號：8934

公司名稱：衡平

發言時間：2020-11-19 16:05:34

說明：
1.事實發生日:109/11/19
2.發生緣由:本公司董事會決議召開109年第一次股東臨時會相關事宜
3.因應措施:不適用
4.其他應敘明事項:
(1)董事會決議日期:109/11/18
(2)股東臨時會召開日期:109/12/31
(3)股東臨時會召開地點:台北市信義區光復南路495號11樓(太平洋商務中心)
(4)召集事由:
一、報告事項
本公司董事會買回股份之決議及執行情形報告。(新增)
二、討論事項:
(一)本公司擬停止股票公開發行案。
(二)修訂本公司「公司章程」部份條文案。
(三)修訂本公司「股東會議事規則」部份條文案。
(四)修訂本公司「董事選舉辦法」部份條文案。
三、臨時動議
(5)停止過戶起始日期:109/12/02
停止過戶截止日期:109/12/31
(6)本次股東臨時會採書面方式行使表決權