標題：威健生技 公告本公司107年股東常會重要決議事項

日期：2018-06-14

股票代號：6661

公司名稱：威健生技

發言時間：2018-06-14 15:35:35

說明：
1.股東會日期:107/06/14
2.重要決議事項:
一、報告事項
(一)106年度營業報告。
(二)監察人審查106年度決算表冊報告。
(三)106年度員工酬勞及董監酬勞分派情形報告。
(四)訂定本公司「誠信經營守則」、「誠信經營作業程序及行為指南」報告。
(五)訂定本公司「道德行為準則」報告。
(六)訂定本公司「公司治理實務守則」報告。
(七)訂定本公司「公司企業社會責任實務守則」報告。
(八)修訂本公司「董事會議事規範」報告。
二、承認事項
(一)承認106年度決算表冊案。
(二)承認106年度盈餘分配案。
三、討論事項
(一)修訂本公司「取得或處分資產處理程序」部分條文案。
(二)106年度盈餘轉增資發行新股案。
(三)解除董事競業禁止案
3.年度財務報告是否經股東會承認 :是。
4.其它應敘明事項 :無。