標題：景岳生技 公告本公司董事會決議召開108年股東常會相關事宜

日期：2019-03-27

股票代號：3164

公司名稱：景岳生技

發言時間：2019-03-27 15:26:21

說明：
1.董事會決議日期:108/03/27
2.股東會召開日期:108/06/28
3.股東會召開地點:台南市南部科學工業園區南科二路12號南科育成中心B101會議室
4.召集事由一、報告事項:
(1)本公司107年度營業狀況報告。
(2)監察人審查本公司107年度決算表冊報告。
(3)本公司107年度董監事及員工酬勞分配情形報告。
5.召集事由二、承認事項:
(1)承認本公司107年度決算表冊案。
(2)承認本公司107年度盈餘分配案。
6.召集事由三、討論事項:
(1)修訂本公司「公司章程」案
(2)修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案。
(3)修訂本公司「資金貸與他人與背書保證作業程序」案。
7.召集事由四、選舉事項:無。
8.召集事由五、其他議案:無。
9.召集事由六、臨時動議:無。
10.停止過戶起始日期:108/04/30
11.停止過戶截止日期:108/06/28
12.其他應敘明事項:
受理股東之提案處所：本公司，台南市善化區南科七路八號。
受理股東之提案期間：108年04月23日起至108年05月03日止。