標題：景岳生技 公告本公司108年3月27日董事會通過之重要議案

日期：2019-03-27

股票代號：3164

公司名稱：景岳生技

發言時間：2019-03-27 15:25:37

說明：
1.事實發生日:108/03/27
2.公司名稱:景岳生物科技股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:
本公司今日董事會通過之重要議案如下：
(1)本公司107年度董監事及員工酬勞案。
(2)本公司107年度盈餘分配案。
(3)本公司107年度營業報告書及財務報告案。
(4)訂定本公司「處理董事要求之標準作業程序」及「董事會自我評鑑或同儕評鑑辦法
」案。
(5)修訂本公司「公司章程」案。
(6)修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案。
(7)修訂本公司「資金貸與他人與背書保證作業程序」案。
(8)召集108年股東常會案。
(9)本公司為108股東常會受理持股1%以上股東提案之期間及地點作業。
(10)本公司107年度「內部控制制度聲明書」。
(11)通過更換本公司發言人及代理發言人案。
6.因應措施:無
7.其他應敘明事項:無