標題：台灣東洋 公告召開本公司108年股東常會事宜

日期：2019-03-27

股票代號：4105

公司名稱：台灣東洋

發言時間：2019-03-26 20:02:25

說明：
1.董事會決議日期:108/03/26
2.股東會召開日期:108/06/25
3.股東會召開地點:
台北市南港區三重路19-10號2樓(南港軟體工業園區A棟2樓國際會議中心)
4.召集事由一、報告事項:
(1)民國一○七年度營業報告。
(2)審計委員會查核民國一○七年度決算表冊報告。
(3)民國一○七年度員工及董事酬勞分配情形報告。
5.召集事由二、承認事項:
(1)本公司民國一○七年度營業報告書及財務報表案。
(2)本公司民國一○七年度盈餘分配案。
6.召集事由三、討論事項:
(1)修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案。
(2)修訂本公司「資金貸與他人作業辦法」案。
(3)修訂本公司「背書保證辦法」案。
7.召集事由四、選舉事項:無。
8.召集事由五、其他議案:無。
9.召集事由六、臨時動議:無。
10.停止過戶起始日期:108/04/27
11.停止過戶截止日期:108/06/25
12.是否已於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容(是/否):是。
13.尚未於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容者，請敘明原因:不適用。
14.其他應敘明事項:
依據公司法第172條之1規定辦理公告受理持股百分之一以上股東提案，受理處所為
台北市南港區園區街3-1號3樓G棟本公司財務部，受理期間為108年4月23日至108年
5月3日下午5時前止。