主旨： 公告本公司董事會決議
召開108年股東常會案
股票代號：2845
發言時間：2019-03-26 19:13:18
說明：
1.董事會決議日期:108/03/26
2.股東會召開日期:108/06/19
3.股東會召開地點:台北國軍英雄館
(台北市長沙街一段20號)
4.召集事由一、報告事項:
(1)一○七年度營業報告書
(2)一○七年度財務報告
(3)審計委員會審查一○七年度
決算表冊報告書
(4)一○七年度員工及董事酬勞分派情形
(5)一○七年度發行無到期日
非累積次順位金融債券執行情形
5.召集事由二、承認事項:
(1)一○七年度決算表冊
(2)一○七年度盈餘分配案
6.召集事由三、討論事項:
(1)股東紅利轉增資發行新股案
(2)以私募方式發行普通股、特別股、
可轉換金融債券或上述有價證券之組合案
(3)本行「取得或處分資產處理準則」修正案
7.召集事由四、選舉事項:無
8.召集事由五、其他議案:無
9.召集事由六、臨時動議:無
10.停止過戶起始日期:108/04/21
11.停止過戶截止日期:108/06/19
12.其他應敘明事項:
(1)依公司法第172條之1規定，
持股1%以上股東提案
受理期間為108年4月15日起
至108年4月24日止，
寄(送)達本公司股務代理人
亞東證券股份有限公司股務代理部
(地址：台北市中正區重慶南路一段86號3樓)，
逾期恕不受理。
(2)本公司股東得以電子方式行使表決權，
行使期間為:108年5月18日起至108年6月16日止，
請逕登入臺灣集中保管結算所股份有限公司
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