標題：駿熠電子 公告本公司董事會決議召開108年股東常會相關事宜
日期：2019-03-27
股票代號：3642
發言時間：2019-03-26 18:29:54
說明：
1.董事會決議日期:108/03/26
2.股東會召開日期:108/06/17
3.股東會召開地點:台北市內湖區瑞光路399號
4.召集事由一、報告事項:
(1)107年度營業報告。
(2)107年度監察人查核報告。
5.召集事由二、承認事項:
(1)107年度營業報告書及財務報表案。
(2)107年度虧損撥補案。
6.召集事由三、討論事項:
(1)修訂『董事會議事規則』部分條文案。
(2)修訂『取得或處分資產處理辦法』部分條文案。
(3)修訂『資金貸與及背書保證作業程序』部分條文案。
(4)擬辦理私募普通股案。
(5)擬辦理私募國內有擔保可轉換公司債。
(6)擬辦理私募國內無擔保可轉換公司債。
7.召集事由四、選舉事項:無
8.召集事由五、其他議案:無
9.召集事由六、臨時動議:無
10.停止過戶起始日期:108/04/19
11.停止過戶截止日期:108/06/17
12.是否已於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容(是/否):是
13.尚未於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容者，請敘明原因:不適用
14.其他應敘明事項:
依公司法第172條之1規定，本公司擬訂於108年4月15日起至108年4月25日
止受理持股1%以上股東就本次股東常會之提案，凡有意提案之股東
請於108年4月25日17時前依規定辦理提案並敘明連絡人及聯絡方式，
以利董事會審查及回覆審查結果，請於信封上加註「股東會提案函件」
字樣，以掛號函件送達。受理處所：駿熠電子科技股份有限公司
（地址：新北市土城區中央路３段８９巷１０號）。
本次股東會委託書統計驗證機構為國票綜合證券股份有限公司股務代理部。
