標題：駿熠電子 公告本公司董事會重要決議事項

日期：2019-03-27

股票代號：3642

公司名稱：駿熠電子

發言時間：2019-03-26 18:29:23

說明：
1.事實發生日:108/03/26
2.公司名稱:駿熠電子科技股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:經本公司108/03/26董事會決議通過
(1)107年度營業報告書及財務報表案
(2)107年度虧損撥補案
(3)107年度內部控制制度聲明書案
(4)修訂『取得或處分資產處理辦法』部分條文案
(5)修訂『資金貸與及背書保證作業程序』部分條文案
(6)本公司擬資金貸與有業務往來之廠商案
(7)修訂『印鑑使用管理辦法』部分條文案
(8)擬辦理私募普通股案
(9)擬辦理私募國內有擔保可轉換公司債
(10)擬辦理私募國內無擔保可轉換公司債
(11)本公司108年股東常會召集案
6.因應措施:無。
7.其他應敘明事項:
其他應敘明事項:有關107年度財務報表相關資訊，將於主管機關規定期限內
完成上傳公告，請至公開資訊觀測站查詢。