標題：僑威科技 本公司董事會決議召開108年股東會相關事宜

日期：2019-03-27

股票代號：3078

公司名稱：僑威科技

發言時間：2019-03-26 18:24:11

說明：
1.董事會決議日期:108/03/26
2.股東會召開日期:108/06/27
3.股東會召開地點:桃園巿蘆竹區南崁路一段108號(尊爵天際大飯店紫雲廳)
4.召集事由一、報告事項:
(1)本公司一O七年度營業報告。
(2)審計委員會查核一O七年度決算表冊報告。
(3)本公司一O七年度員工酬勞及董事酬勞分配情形報告。
(4)本公司資金貸與他人情形報告。
(5)本公司背書保證情形報告。
(6)本公司衍生性金融商品交易情形報告。
5.召集事由二、承認事項:
(1)承認本公司一O七年度決算表冊案。
(2)承認本公司一O七年度盈餘分派案。
6.召集事由三、討論事項:
(1)修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案。
(2)修訂本公司「資金貸與他人作業程序」案。
(3)修訂本公司「背書保證管理辦法」案。
7.召集事由四、選舉事項:無。
8.召集事由五、其他議案:無。
9.召集事由六、臨時動議:無。
10.停止過戶起始日期:108/04/29
11.停止過戶截止日期:108/06/27
12.是否已於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容(是/否):是。
13.尚未於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容者，請敘明原因:不適用。
14.其他應敘明事項:
(1)本次受理「股東提案」期間為民國108年4月20日起至108年4月29日下午十六時止。
(2)受理處所：僑威科技股份有限公司股務室，地址：桃園巿蘆竹區南崁路二段222號。