標題：和泰汽車 公告本公司董事會決議108年股東常會召開日期及召集事由
日期：2019-03-27
股票代號：2207
發言時間：2019-03-26 18:15:15
說明：
1.董事會決議日期:108/03/26
2.股東會召開日期:108/06/20
3.股東會召開地點:新北市新莊區明中街10號，本公司新莊綜合園區大禮堂
4.召集事由一、報告事項:
1.一○七年度營業報告書。
2.審計委員會審查一○七年度決算表冊報告。
3.一○七年度員工及董事酬勞分派情形報告。
5.召集事由二、承認事項:
1.一○七年度營業報告書及財務報表。
2.一○七年度盈餘分派案。
6.召集事由三、討論事項:
1.本公司之子公司和展投資放棄和潤企業現金增資發行新股之優先認購權案。
2.本公司「公司章程」修正案。
3.本公司「取得或處分資產處理程序」修正案。
4.本公司「從事衍生性商品交易處理程序」修正案。
7.召集事由四、選舉事項:
1.董事改選案
8.召集事由五、其他議案:
1.解除董事競業禁止限制案。
9.召集事由六、臨時動議:無
10.停止過戶起始日期:108/04/22
11.停止過戶截止日期:108/06/20
12.其他應敘明事項:
依公司法第172-1條、第192-1條規定，本公司受理股東提案人及董事候選人
提名時間為108年4月12日起至108年4月24日止，凡有意提案或提名之股東
請於108年4月24日17:00前送達並敘明聯絡人及聯絡方式 (請於信封封面上
加註「股東會提案/董事候選人提名函件」字樣)。
受理處所：本公司投資人關係室(台北市松江路121號4樓)。
