標題：和泰汽車 代子公司和運租車股份有限公司公告董事會決議2019年 股東常會召開日期等相關訊息

日期：2019-03-19

股票代號：2207

公司名稱：和泰汽車

發言時間：2019-03-19 18:13:01

說明：
1.董事會決議日期:108/03/19
2.股東會召開日期:108/06/25
3.股東會召開地點:台北市松江路121號14樓1401會議室
4.召集事由一、報告事項:
(1)二○一八年度營業報告書。
(2)監察人審查二○一八年度決算表冊報告。
(3)二○一八年度員工酬勞分派情形報告。
5.召集事由二、承認事項:
(1)二○一八年度營業報告書及財務報表。
(2)二○一八年度盈餘分配案。
6.召集事由三、討論事項:
(1)本公司「取得或處分資產處理程序」修訂案。
(2)本公司「從事衍生性商品交易處理程序」修訂案。
(3)解除新任董事競業禁止限制案。
7.召集事由四、選舉事項:(1)監察人補選案。
8.召集事由五、其他議案:無
9.召集事由六、臨時動議:無
10.停止過戶起始日期:108/05/27
11.停止過戶截止日期:108/06/25
12.其他應敘明事項:依公司法第172條之1規定受理本次股東常會之議案，
提案期間為108/05/17~108/05/27。