標題：jpp-KY 其他經董事會決議之重大訊息

日期：2019-03-27

股票代號：5284

公司名稱：jpp-KY

發言時間：2019-03-26 17:52:09

說明：
1.事實發生日:108/03/26
2.公司名稱:經寶精密控股股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:不適用
6.因應措施:不適用
7.其他應敘明事項:
1承認公司107年度營業報告書暨公司合併財務報表案。
2承認公司107年度盈餘分派案。
3討論通過公司107年度員工及董事酬勞案。
4討論通過公司108年度集團公司新增經理人之薪資報酬案。
5通過公司「薪資報酬委員會組織規程」修訂案。
6通過公司「取得或處分資產處理程序」修訂案。
7通過公司章程修訂議案。
8通過公司全面改選董事案。
9通過公司提名董事(含獨立董事)候選人案。
10通過公司董事會承保董事責任險案。
11通過解除鍾國松先生暨擬解除新任董事之競業行為限制案。
12同意本公司子公司泰國經寶精密股份有限公司之董事鍾國松先生及陳信源先生
解除競業行為限制案。
13通過公司107年度之內部控制制度聲明書。
14討論通過委任108年度會計師及其查帳公費案。
15討論公司108年股東常會召開日期、地點及事由等相關事宜。
16討論公司108年股東常會受理股東提案期間及場所等相關事宜。
17討論受理董事、獨立董事候選人之提名期間、應選名額及受理處所等事宜。