標題：jpp-KY 公告本公司董事會決議召開股東常會相關事由宜
日期：2019-03-27
股票代號：5284
發言時間：2019-03-26 17:51:18
說明：
1.董事會決議日期:108/03/26
2.股東會召開日期:108/06/25
3.股東會召開地點:台北市中山區松江路350號8樓(台北市進出口商業同業公會大樓)
4.召集事由一、報告事項:
（一）一○七年度公司營業報告。
（二）審計委員會審查一○七年度決算表冊報告。
（三）一○七年度員工及董事酬勞分配情形報告。
5.召集事由二、承認事項:
（一）承認公司一○七年度決算表冊案。
（二）承認公司一○七年度盈餘分配案。
6.召集事由三、討論事項:
（一）修訂公司「取得或處分資產處理程序」案。
（二）修訂公司「背書保證作業程序」案。
（二）修訂公司「資金貸與他人作業程序」案。
（二）修訂公司章程案(特別決議)。
7.召集事由四、選舉事項:
（一）公司董事改選案。
8.召集事由五、其他議案:
（一）解除新任董事之競業行為限制案。（重度決議）
9.召集事由六、臨時動議:無
10.停止過戶起始日期:108/04/27
11.停止過戶截止日期:108/06/25
12.其他應敘明事項:本公司股東常會受理股東提案期間及場所。
一、依據公司法第172條之1規定辦理。
二、持有已發行股份總數百分之一以上股份之股東，
得以書面向公司提出股東常會議案。
三、提案股東以一項議案為限，提案內容以300字為限制(含文字及標點符號)，
否則不列股東常會議案，提案股東應親自或委託他人出席股東常會，
並參與該項議案討論。
四、受理期間：108年4月19日至108年4月29日17時前截止。
五、現場或掛號郵件均需於受理期間寄達並敘明聯絡人及聯絡方式，
並請於信封封面上加註『股東會提案函件』字樣，以利董事會審查及回覆審查結果。
受理提案處所：
10458台北市中山區松江路152號11樓1112室
經寶精密控股股份有限公司
電 話：(02)2541-5566 傳 真：(02)2541-2332
