標題：點晶科技 本公司董事會決議召開108年股東常會相關事宜
日期：2019-03-27
股票代號：3288
發言時間：2019-03-26 17:48:23
說明：
1.董事會決議日期:108/03/26
2.股東會召開日期:108/06/17
3.股東會召開地點:新竹市科學園區新安路2-1號1樓（尼尼生活館第一會議室）
4.召集事由一、報告事項:
1.一○七年度營業狀況報告。
2.監察人審查一○七年度決算表冊報告。
3.一○七年度減資之健全營運計劃書辦理情形及執行成效報告。
5.召集事由二、承認事項:
1.一○七年度各項決算表冊案。
2.一○七年度虧損撥補案。
6.召集事由三、討論事項:
1.修訂本公司「公司章程」部份條文案。
2.修訂本公司「取得或處分資產處理程序」部份條文案。
3.修訂本公司「背書保證作業程序」部份條文案。
4.修訂本公司「資金貸與他人作業程序」部份條文案。
5.本公司擬辦理私募發行普通股案。
7.召集事由四、選舉事項:無
8.召集事由五、其他議案:無
9.召集事由六、臨時動議:無
10.停止過戶起始日期:108/04/19
11.停止過戶截止日期:108/06/17
12.其他應敘明事項:無
