標題：惠光 本公司董事會決議召開108年股東常會

日期：2019-03-27

股票代號：6508

公司名稱：惠光

發言時間：2019-03-26 17:44:23

說明：
1.董事會決議日期:108/03/26
2.股東會召開日期:108/06/24
3.股東會召開地點:台南市麻豆區苓子林17-10號(本公司三樓會議室)
4.召集事由一、報告事項:
(1)107年度營業報告書。
(2)審計委員會審查本公司107年度決算表冊報告
(3)107年度員工及董事酬勞分派情形報告。
5.召集事由二、承認事項:
(1)107年度營業報告書及財務報告案。
(2)107年度盈餘分配案。
6.召集事由三、討論事項:
(1)修訂本公司章程案。
(2)修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案。
(3)修訂本公司「資金貸與他人作業程序」案。
(4)修訂本公司「背書保證辦法」案。
7.召集事由四、選舉事項:無
8.召集事由五、其他議案:無
9.召集事由六、臨時動議:無
10.停止過戶起始日期:108/04/26
11.停止過戶截止日期:108/06/24
12.是否已於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容(是/否):是
13.尚未於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容者，請敘明原因:不適用
14.其他應敘明事項:
(1)股東書面提案時間:108年4月19日至108年4月29日止受理。
(2)受理提案處所：惠光股份有限公司財務部(地址：台南市麻豆區苓子林
17-10號)。
(3)股東得以電子方式行使表決權期間：自108年5月25日起至108年6月21日止