標題：惠光 本公司董事會決議召開109年股東常會

日期：2020-03-24

股票代號：6508

公司名稱：惠光

發言時間：2020-03-24 16:32:04

說明：
1.董事會決議日期:109/03/24
2.股東會召開日期:109/06/15
3.股東會召開地點:台南市麻豆區苓子林17-10號(本公司三樓會議室)
4.召集事由一、報告事項:
(1)108年度營業報告書。
(2)審計委員會審查本公司108年度決算表冊報告。
(3)108年度員工及董事酬勞分派情形報告。
(4)108年度盈餘分配現金股利情形報告。
(5)本公司「誠信經營守則」修訂報告。
(6)本公司「誠信經營作業程序及行為指南」修訂報告。
(7)本公司「道德行為準則」修訂報告。
5.召集事由二、承認事項:
(1)108年度營業報告書及財務報告案。
(2)108年度盈餘分配案。
6.召集事由三、討論事項:無
7.召集事由四、選舉事項:
(1)改選本公司董事案。
8.召集事由五、其他議案:
(1)解除本公司新任董事及其代表人競業禁止之限制案。
9.召集事由六、臨時動議:無
10.停止過戶起始日期:109/04/17
11.停止過戶截止日期:109/06/15
12.是否已於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容(是/否):是
13.尚未於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容者，請敘明原因:不適用
14.其他應敘明事項:
(1)股東書面提案時間:109年4月10日至109年4月20日止受理。
(2)受理提案處所：惠光股份有限公司財務部(地址：台南市麻豆區苓子林
17-10號)。
(3)股東得以電子方式行使表決權期間：自109年5月16日起至109年6月12日止