標題：上揚科技 公告108年本公司董事會決議召開股東會相關事宜

日期：2019-03-27

股票代號：6222

公司名稱：上揚科技

發言時間：2019-03-26 17:36:02

說明：
1.董事會決議日期:108/03/26
2.股東會召開日期:108/06/20
3.股東會召開地點:新北市汐止區大同路一段339-2號
4.召集事由一、報告事項:
(一)107年度營業報告。
(二)監察人查核報告。
5.召集事由二、承認事項:
第一案:承認民國107年度營業報告書及財務報表案。
第二案:承認本公司107年度虧損撥補表案。
6.召集事由三、討論事項:
第一案：修訂本公司「公司章程」案。
第二案：解除新任董事及其代表人之競業禁止案。
第三案：修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案。
第四案：修訂本公司「衍生性商品交易處理程序」案。
第五案：修訂本公司「資金貸與他人作業程序」案。
第六案：修訂本公司「背書保證作業程序」案。
7.召集事由四、選舉事項:
董事、監察人改選相關事宜。
8.召集事由五、其他議案:無
9.召集事由六、臨時動議:無
10.停止過戶起始日期:108/04/22
11.停止過戶截止日期:108/06/20
12.是否已於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容(是/否):是
13.尚未於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容者，請敘明原因:不適用
14.其他應敘明事項:無