標題：(6115)鎰勝-重大訊息2019-03-26

主旨：公告本公司召開108年股東常會相關事宜

股票代號：6115

公司名稱：鎰勝

發言時間：2019-03-26 16:26:53

說明：
1.董事會決議日期:108/03/26
2.股東會召開日期:108/06/26
3.股東會召開地點:桃園市龜山區大華里頂湖路50號(本公司教育訓練中心)
4.召集事由一、報告事項:
(1)民國107年度營業報告書。
(2)監察人查核107年度決算表冊報告。
(3)107年度提列董監酬勞及員工酬勞報告。
5.召集事由二、承認事項:
(1)承認民國107年度營業報告書及財務報表案。
(2)承認民國107年度盈餘分派案。
6.召集事由三、討論事項:
(1)資本公積配發現金案，提請討論。
(2)擬修正本公司章程部份條文，提請討論。
(3)擬修正本公司「取得或處分資產處理程序」，提請討論。
(4)擬修正本公司「資金貸與他人作業程序」，提請討論。
(5)擬修正本公司「背書保證作業程序」，提請討論。
(6)擬修正本公司「從事衍生性商品交易處理程序」，提請討論。
(7)解除本公司董事競業行為禁止之限制，提請　討論。
7.召集事由四、選舉事項:無。
8.召集事由五、其他議案:無。
9.召集事由六、臨時動議:無。
10.停止過戶起始日期:108/04/27
11.停止過戶截止日期:108/06/26
12.其他應敘明事項:
(1)本公司107年度盈餘分配內容，俟提本年度股東常會通過後，
另訂基準日配授之。
(2)茲依公司法第一六五條規定，自108年4月27日起至6月26日止，
停止股票過戶。凡持有本公司股票尚未過戶之股東，因最後過戶日
108年4月27日適逢星期例假日，務請於108年4月26日(星期五)下午
四時前駕臨台北市博愛路17號三樓永豐金證券股份有限公司
股務代理部辦理過戶手續。開會通知書將於5月24日前寄送各股東，屆時
未收到者，請逕向永豐金證券股務代理部洽詢。
(3)受理股東以書面方式提案相關事項如下：
A.提案之股東資格：本次股東會停止股票過戶時，持有本公司已發行股份
總數１％以上股份之股東。
B.提案方式：
a.以書面方式且一項為限，提案超過一項者，均不列入議案。
b.股東所提議案以三百字為限，超過三百字者，該提案不予列入議案。
C.提案之受理期間：108年4月22日至108年5月2日。
(現場或郵件均需於受理期間內送達者為限）
D.提案之受理處所：鎰勝工業股份有限公司，地址：桃園市龜山區大華里
頂湖路50號(本公司財務部)，電話：03-3282391
F.有關提案未盡事宜，爰依公司法等相關法令辦理。