主旨： 公告本公司董事會決議事項
股票代號：6115
發言時間：2019-03-26 14:57:02
說明：
1.事實發生日:108/03/26
2.公司名稱:鎰勝工業股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司。
4.相互持股比例:不適用。
5.發生緣由:董事會會議決議
6.因應措施:無。
7.其他應敘明事項:
1)107年度個體財務報告承認案。
2)107年度合併財務報告及營業報告書承認案。
3)107年度盈餘分派案。
4)資本公積配發現金案。
5)本公司章程部份條文修正案。
6)本公司「資金貸與他人作業程序」修正案。
7)本公司「背書保證作業程序」修正案。
8)本公司「處理董事要求之標準作業程序」案。
9)本公司「公司治理實務守則」修正案。
10)本公司108年股東常會召開日期、時間、地點及議案內容。
11)本公司108年股東常會受理股東提案。
12)107年度內部控制制度聲明書。
13)本公司簽證會計師之獨立性及適任性評估。
14)本公司「董事會、個別董事成員及功能性委員會績效評估」案。
15)解除本公司董事競業行為禁止之限制。
