主旨： 補充公告本公司董事會決議召開108年度股東會相關事宜。
股票代號：6464
發言時間：2019-03-26 16:18:18
說明：
1.董事會決議日期:108/03/26
2.股東會召開日期:108/05/30
3.股東會召開地點:台中市烏日區溫泉路2號(清新溫泉飯店宴會廳)
4.召集事由一、報告事項:
(1)一○七年度營業概況報告。(2)監察人審查一○七年度決算表冊報告。
(3)一○七年度背書保證辦理情形報告。(4)庫藏股買回執行情形報告。
(5)一○七年度員工及董監事酬勞分配情形報告。
(6)本公司修訂「道德行為準則」、「誠信經營守則」報告。
5.召集事由二、承認事項:
(1)承認一○七年度營業報告書及財務報表案。
(2)承認一○七年度盈餘分配案。
6.召集事由三、討論事項:
(1)一○七年度盈餘轉增資發行新股案。
(2)資本公積發放現金案。
(3)「公司章程」部分條文修訂案。
(4)「董事及監察人選舉辦法」修訂案。
(5)「取得或處分資產處理程序」修訂案。
(6)「資金貸與及背書保證作業程序」修訂案。
(7)解除新任董事及其代表人競業禁止限制案(增加)
7.召集事由四、選舉事項:
(1).本公司改選董事及獨立董事案。
8.召集事由五、其他議案:無
9.召集事由六、臨時動議:無
10.停止過戶起始日期:108/04/01
11.停止過戶截止日期:108/05/30
12.其他應敘明事項:
一、依公司法第172條之1規定，本次股東會股東提案權受理期間為
108年03月22日起至108年04月01日止，受理地址：台中市西屯區文心
路二段201號6樓之6。
二、本次股東會股東得以電子方式行使表決權，行使期間自108年04月30日至
108年05月27日止〈電子投票平台：台灣集中保管結算所股份有限公司〉。
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