標題：台數科 公告本公司董事會重要決議事項
日期：2019-02-26
股票代號：6464
發言時間：2019-02-26 15:19:54
說明：
1.事實發生日:108/02/26
2.公司名稱:台灣數位光訊科技股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:本公司董事會重要決議摘要如下:
一、一○七年度員工及董監酬勞分配案。
二、一○七年度營業報告書及財務報表案。
三、一○七年度內部控制制度聲明書案。
四、一○八年股東常會召開日程及地點相關事宜案。
五、一○七年盈餘分配討論案。
六、一○七年盈餘轉增資發行新股及資本公積發放現金案。
七、辦理銷除第八次買回庫藏股減資基準日討論案。
八、評估本公司簽證會計師之獨立性案。
九、改選董事及獨立董事討論案。
十、修訂「董事及監察人選舉辦法」部分條文討論案。
十一、修訂「公司章程」部分條文討論案。
十二、修訂「資金貸與及背書保證作業程序」及「取得或處分資產處理程序」討論案。
十三、修訂「誠信經營守則」及「道德行為準則」討論案。
6.因應措施:無。
7.其他應敘明事項:無。
