標題：元大金 元大金控公告召開108年股東常會事宜
日期：2019-03-26
股票代號：2885
發言時間：2019-03-25 22:18:57
說明：
1.董事會決議日期:108/03/25
2.股東會召開日期:108/06/14
3.股東會召開地點:台北市杭州南路一段24號5樓（集思交通部國際會議中心集會堂）
4.召集事由一、報告事項:
(1)本公司107年度營業報告書，報請 公鑒。
(2)審計委員會對本公司107年度營業報告書、財務報表及盈餘分配表之審查報告，
報請 公鑒。
(3)本公司107年度員工及董事酬勞分派案，報請 公鑒。
(4)本公司「誠信經營守則」、「誠信經營作業程序及行為指南」修正事，報請
公鑒。
(5)檢陳本公司107年度所發行之無擔保普通公司債之原因及有關事項事，報請
公鑒。
(6)本公司第18次買回股份暨執行情形，報請 公鑒。
5.召集事由二、承認事項:
(1)本公司107年度營業報告書及財務報表，敬請 承認。
(2)本公司107年度盈餘分派案，敬請 承認。
6.召集事由三、討論事項:
(1)擬修正本公司「公司章程」部分條文，敬請 公決。
(2)擬修正本公司「取得或處分資產處理程序」部分條文，敬請 公決。
7.召集事由四、選舉事項:
為選舉本公司第八屆董事（含獨立董事）乙案，提請 選舉。
8.召集事由五、其他議案:無
9.召集事由六、臨時動議:無
10.停止過戶起始日期:108/04/16
11.停止過戶截止日期:108/06/14
12.其他應敘明事項:
(1)依公司法第172條之1規定，持股1％以上之股東如欲於本次股東常會提出議案者
，本公司將自108年4月2日起至108年4月12日上午9時前受理提案，凡有意提案之
股東務請於108年4月12日上午9時前寄（送）達，並敘明聯絡人及聯絡方式，以利
董事會審查及回覆審查結果（請於信封封面上加註『股東常會提案函件』字樣）。
受理處所：元大金融控股股份有限公司，地址：台北市敦化南路1段66號10樓。
(2)本公司董事選舉採候選人提名制，第八屆董事應選名額為9席(含獨立董事4席)，
依公司法第192條之1規定，持股1%以上之股東如欲於本次股東常會提出董事候選人
名單者，本公司將自108年4月2日起至108年4月12日上午9時前受理提名，詳細內容
請參閱採候選人提名制選任董監事相關公告。
(3)同一人或同一關係人單獨、共同或合計持有本公司已發行有表決權股份總數超
過百分之五者，應自持有之日起十日內，向金融監督管理委員會(下稱金管會)申
報；持股超過百分之五後累積增減逾一個百分點者，亦同。
同一人或同一關係人擬單獨、共同或合計持有本公司已發行有表決權股份總數超過
百分之十、百分之二十五或百分之五十者，均應分別事先向金管會申請核准。
(請參考金融控股公司法第4、5、16條)
(4)本次股東會股東得以電子方式行使表決權，行使期間為：自108年5月15日至108
年6月11日止，請逕登入臺灣集中保管結算所（股）公司「股東e票通」網頁，依相
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