標題：台境 公告本公司董事會決議召開108年股東常會相關事宜(增列及
調整議案)
日期：2019-03-26
股票代號：8476
發言時間：2019-03-25 21:49:58
說明：
1.董事會決議日期:108/03/25
2.股東會召開日期:108/06/06
3.股東會召開地點:本公司會議室(台南市關廟區關新路二段567號)
4.召集事由一、報告事項:
(1)107年度營業報告及財務報表內容報告。
(2)審計委員會審查107年度決算表冊報告。
(3) 107年度員工酬勞及董事酬勞不分派報告。(調整議案)
(4)本公司虧損達實收資本額二分之一報告。(增列議案)
(5)本公司發行第一次有擔保轉換公司債執行情形報告。(增列議案)
5.召集事由二、承認事項:
(1)107年度營業報告書及決算表冊承認案。
(2)107年度虧損撥補表承認案。(調整議案)
6.召集事由三、討論事項:
(1)解除董事之競業禁止限制案。(調整議案)
(2)擬辦理私募普通股增資案。
(3)修訂本公司「公司章程」部分條文案。(增列議案)
(4)修訂本公司「取得或處分資產處理程序」部分條文案。(增列議案)
(5)修訂本公司「資金貸與他人作業程序」部分條文案。(增列議案)
(6)修訂本公司「背書保證作業程序」部分條文案。(增列議案)
7.召集事由四、選舉事項:
(1)本公司獨立董事補選案。
8.召集事由五、其他議案:無。
9.召集事由六、臨時動議:臨時動議。
10.停止過戶起始日期:108/04/08
11.停止過戶截止日期:108/06/06
12.是否已於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容(是/否):是。
13.尚未於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容者，請敘明原因:不適用。
14.其他應敘明事項:
(1)可轉換公司債停止過戶期間:108/04/08~108/06/06。
(2)補充108/02/25已公告事項。
