標題：台境 公告本公司董事會決議召開108年股東常會相關事宜

日期：2019-02-26

股票代號：8476

公司名稱：台境

發言時間：2019-02-26 01:35:23

說明：
1.董事會決議日期:108/02/25
2.股東會召開日期:108/06/06
3.股東會召開地點:本公司會議室(台南市關廟區關新路二段567號)
4.召集事由一、報告事項:
　(1)107年度營業報告及財務報表內容報告。
　(2)審計委員會審查107年度決算表冊報告。
　(3)107年度員工酬勞及董事酬勞分派報告。
5.召集事由二、承認事項:
　(1)107年度營業報告書及決算表冊承認案。
　(2)107年度盈餘分配/虧損撥補案。
6.召集事由三、討論事項:
　(1)解除新任董事之競業禁止案。
　(2)擬辦理私募普通股增資案。
7.召集事由四、選舉事項:
　(1)本公司獨立董事補選案。
8.召集事由五、其他議案:無。
9.召集事由六、臨時動議:臨時動議。
10.停止過戶起始日期:108/04/08
11.停止過戶截止日期:108/06/06
12.其他應敘明事項:可轉換公司債停止過戶期間:108/04/08~108/06/06。