標題：易威 公告本公司董事會決議召開108年股東常會事宜

日期：2019-03-26

股票代號：1799

公司名稱：易威

發言時間：2019-03-25 19:30:23

說明：
1.董事會決議日期:108/03/25
2.股東會召開日期:108/06/27
3.股東會召開地點:新竹科學工業園區工業東二路1號2樓(新竹科技生活館愛迪生廳)
4.召集事由一、報告事項:
(1)107年度營業報告。
(2)107年度審計委員會查核報告書。
(3)健全營運計畫執行情形報告。
(4)107年度私募普通股案執行情形報告。
5.召集事由二、承認事項:
(1)107年度營業報告書及財務報表案。
(2)107年度虧損撥補案。
6.召集事由三、討論事項:
(1)修訂「公司章程」案。
(2)修訂「取得或處分資產處理程序」案。
(3)修訂「資金貸與他人作業程序」案。
(4)修訂「背書保證作業程序」案。
(5)私募有價證券案。
(6)擬解除新選任董事及其代表人競業禁止限制案。
7.召集事由四、選舉事項:董事選舉案。
8.召集事由五、其他議案:無。
9.召集事由六、臨時動議:無。
10.停止過戶起始日期:108/04/29
11.停止過戶截止日期:108/06/27
12.是否已於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容(是/否):是。
13.尚未於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容者，請敘明原因:不適用。
14.其他應敘明事項:無。