標題：泰茂 公告本公司董事會決議召開108年股東常會相關事宜

日期：2019-03-26

股票代號：2230

公司名稱：泰茂

發言時間：2019-03-25 19:11:02

說明：
1.董事會決議日期:108/03/25
2.股東會召開日期:108/06/28
3.股東會召開地點:台南市官田工業區實踐街10號(本公司二樓會議室)
4.召集事由一、報告事項:
(1)本公司107年度營業報告。
(2)本公司審計委員會審查107年度決算報告。
(3)本公司107年度員工及董事酬勞分派情形報告。
(4)本公司私募現金增資發行普通股辦理情形報告。
5.召集事由二、承認事項:
(1)107年度營業報告書、個體財務報表及合併財務報表。
(2)107年度盈餘分配案。
6.召集事由三、討論事項:
(1)資本公積發放現金股利案。
(2)解除新任董事之競業禁止限制案。
7.召集事由四、選舉事項:
(1)全面改選本公司董事(含獨立董事)案。
8.召集事由五、其他議案:無。
9.召集事由六、臨時動議:無。
10.停止過戶起始日期:108/04/30
11.停止過戶截止日期:108/06/28
12.是否已於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容(是/否):是。
13.尚未於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容者，請敘明原因:
不適用。
14.其他應敘明事項:本次股東會股東得以電子方式行使表決權，行使期間
自民國108年05月29日至108年06月25日止。