標題：華經 公告本公司董事會決議召開108年股東常會

日期：2019-03-26

股票代號：2468

公司名稱：華經

發言時間：2019-03-25 18:35:35

說明：
1.董事會決議日期:108/03/25
2.股東會召開日期:108/06/21
3.股東會召開地點:華經大樓2樓會議室
(台北市內湖區行愛路78巷25號2樓)
4.召集事由一、報告事項:
1.107年度營業狀況報告。
2.監察人審查107年度決算報告。
3.107年度員工酬勞分派案。
5.召集事由二、承認事項:
1.107年度營業報告書、個體財務報表及合併財務報表。
2.107年度盈餘分配案。
6.召集事由三、討論事項:
1.取得或處分資產處理程序修訂案。
2.資金貸與他人作業程序修訂案。
3.背書保證作業辦法修訂案。
7.召集事由四、選舉事項:
1.改選本公司第22屆董事及監察人。
8.召集事由五、其他議案:
1.擬解除本公司第22屆董事「競業禁止」之限制案。
9.召集事由六、臨時動議:無
10.停止過戶起始日期:108/04/23
11.停止過戶截止日期:108/06/21
12.其他應敘明事項:
(一)股票最後過戶日108年4月22日，持有本公司普通股尚未辦理過戶者
，請於108年4月22日下午5時前辦理。
(二)依公司法第172條之1規定，自民國108年4月15日起至民國108年4月24日
止受理股東提案申請。受理地點為台北市內湖區行愛路78巷25號6樓財
務部，請於信封封面上加註『股東會提案函件』字樣，以掛號函件寄送。
(三)依公司法第192條之1規定，自民國108年4月15日起至民國108年4月24日
止受理股東提名獨立董事候選人申請，受理地點為台北市內湖區行愛路
78巷25號6樓財務部，請於信封封面上加註『獨立董事候選人提名函件』字樣，
以掛號函件寄送。
(四)本次股東會股東得以電子方式行使表決權，行使事宜依相關規定辦理。