標題：華經 公告本公司董事會決議召開109年股東常會

日期：2020-03-25

股票代號：2468

公司名稱：華經

發言時間：2020-03-25 18:07:39

說明：
1.董事會決議日期:109/03/25
2.股東會召開日期:109/06/23
3.股東會召開地點:華經大樓2樓會議室
(台北市內湖區行愛路78巷25號2樓)
4.召集事由一、報告事項:
1.108年度營業狀況報告。
2.監察人審查108年度決算報告。
3.108年度員工酬勞分派案。
5.召集事由二、承認事項:
1.108年度營業報告書、個體財務報表及合併財務報表。
2.108年度盈餘分配案。
6.召集事由三、討論事項:
1.公司章程修正案。
2.董事及監察人選舉辦法修正案。
3.股東會議事規則修正案。
7.召集事由四、選舉事項:
1.補選本公司獨立董事。
8.召集事由五、其他議案:
1.擬解除本公司新任董事「競業禁止」之限制案。
9.召集事由六、臨時動議:無
10.停止過戶起始日期:109/04/25
11.停止過戶截止日期:109/06/23
12.其他應敘明事項:
(一)股票最後過戶日109年4月24日，持有本公司普通股尚未辦理過戶者
，請於109年4月24日下午5時前辦理。
(二)依公司法第172條之1規定，自民國109年4月17日起至民國109年4月27日
止受理股東提案申請。受理地點為台北市內湖區行愛路78巷25號6樓財
務部，請於信封封面上加註『股東會提案函件』字樣，以掛號函件寄送。
(三)依公司法第192條之1規定，自民國109年4月17日起至民國109年4月27日
止受理股東提名獨立董事候選人申請，受理地點為台北市內湖區行愛路
78巷25號6樓財務部，請於信封封面上加註『獨立董事候選人提名函件』字樣，
以掛號函件寄送。
(四)本次股東會股東得以電子方式行使表決權，行使事宜依相關規定辦理。