標題：台半 公告本公司董事會通過決議事項。
日期：2019-03-26
股票代號：5425
發言時間：2019-03-25 18:23:04
說明：
1.事實發生日:108/03/25
2.公司名稱:台灣半導體股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:
本公司108年3月25日第十四屆第六次董事會決議通過事項如下:
(1)通過審查本公司董事及經理人107年度各項薪資報酬實際發放情形案。
(2)通過審查本公司107年度董事酬勞金及員工酬勞案。
(3)通過本公司民國107年度個體財務報告及合併財務報告案。
(4)通過本公司107年度之盈餘分配案。
(5)通過本公司評估聘任會計師之獨立性及適任性案。
(6)通過修訂本公司「公司治理守則」案。
(7)通過修訂本公司「資金貸與他人作業程序」案。
(8)通過修訂本公司「背書保證辦法」案。
(9)通過修訂本公司章程部份條文案。
(10)通過審議本公司出具107年度之『內部控制制度聲明書』
(11)通過本公司董事及經理人責任保險續保案。
(12)通過本公司擬以私募方式辦理現金增資發行普通股案。
(13)通過增訂本公司「處理董事要求之標準作業程序」案。
(14)通過增訂本公司「董事會自我評鑑或同儕評鑑辦法」案。
(15)通過銀行貸款額度新約以及續約增加額度案。
(16)通過從事衍生性金融商品交易額度新約以及續約增加額度案。
(17)通過訂定本公司107年第1次買回股份轉讓價格、員工認股基準日案。
(18)通過本公司108年股東常會召開地點、日期及議程案。
(19)通過本公司擬訂受理股東提出108年股東常會議案相關事宜案。
6.因應措施:無。
7.其他應敘明事項:無。
