標題：公準精密 公告本公司董事會決議召開108年股東常會相關事宜
日期：2019-03-26
股票代號：3178
發言時間：2019-03-25 18:09:20
說明：
1.董事會決議日期:108/03/25
2.股東會召開日期:108/06/19
3.股東會召開地點:高雄市仁武區五和里八德二路168號
（本公司三樓餐廳）
4.召集事由一、報告事項:
(1)107年度營業報告。
(2)審計委員會審查本公司107年度決算表冊報告。
(3)107年度員工酬勞及董監酬勞分派報告。
(4)背書保證辦理情形報告。
(5)大陸投資情形報告。
(6)股東提案處理情形說明。
5.召集事由二、承認事項:
(1)承認107年度決算表冊案。
(2)承認107年度盈餘分派議案。
6.召集事由三、討論事項:
(1)修訂「取得或處分資產處理程序」案。
(2)修訂「背書保證作業程序」案。
(3)修訂「資金貸與他人作業程序」案。
7.召集事由四、選舉事項:無
8.召集事由五、其他議案:無
9.召集事由六、臨時動議:無
10.停止過戶起始日期:108/04/21
11.停止過戶截止日期:108/06/19
12.是否已於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容(是/否):是
13.尚未於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容者，請敘明原因:不適用
14.其他應敘明事項:無
