標題：公準 公告本公司董事會決議召開109年股東常會相關事宜

日期：2020-03-25

股票代號：3178

公司名稱：公準

發言時間：2020-03-25 17:22:45

說明：
1.董事會決議日期:109/03/25
2.股東會召開日期:109/06/17
3.股東會召開地點:高雄市仁武區五和里八德二路168號（本公司三樓餐廳）
4.召集事由一、報告事項:
(1)108年度營業報告。
(2)審計委員會審查本公司108年度決算表冊報告。
(3)108年度員工酬勞及董事酬勞分派情形報告。
(4)修訂「誠信經營作業程序及行為指南」及「誠信經營守則」案。
(5)背書保證辦理情形報告。
(6)大陸投資情形報告。
(7)股東提案處理情形說明。
5.召集事由二、承認事項:
(1)承認108年度決算表冊案。
(2)承認108年度盈餘分派案。
6.召集事由三、討論事項:
(1)「股東會議事規則」修訂案。
(2)解除本公司新任董事及其代表人競業禁止限制案。
7.召集事由四、選舉事項:董事全面改選案。
8.召集事由五、其他議案:無
9.召集事由六、臨時動議:無
10.停止過戶起始日期:109/04/19
11.停止過戶截止日期:109/06/17
12.是否已於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容(是/否):是
13.尚未於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容者，請敘明原因:不適用
14.其他應敘明事項:無