標題：全家便利 代重要子公司全台物流(股)公司公告召開107年股東會事宜

日期：2019-03-26

股票代號：5903

公司名稱：全家便利

發言時間：2019-03-25 17:42:58

說明：
1.董事會決議日期:108/03/25
2.股東會召開日期:108/06/21
3.股東會召開地點:新北市淡水區中正東路2段29號4樓全家便利商
店(股)公司淡水研修中心
4.召集事由一、報告事項:
(1)2018年度營業概況報告。
(2)監察人審查2018年度決算表冊報告。
(3)2018年度董監事酬勞及員工酬勞分配情形報告。
5.召集事由二、承認事項:
(1)承認2018年度決算表冊案。
(2)承認2018年度盈餘分配案。
6.召集事由三、討論事項:
(1)公司章程修訂案。
7.召集事由四、選舉事項:無。
8.召集事由五、其他議案:無。
9.召集事由六、臨時動議:無。
10.停止過戶起始日期:108/05/23
11.停止過戶截止日期:108/06/21
12.其他應敘明事項:無。