標題：全家便利 公告本公司董事會決議召開108年股東常會相關事宜

日期：2019-03-25

股票代號：5903

公司名稱：全家便利

發言時間：2019-03-25 17:31:06

說明：
1.董事會決議日期:108/03/25
2.股東會召開日期:108/06/21
3.股東會召開地點:新北市淡水區中正東路二段29號4樓本公司研修中心。
4.召集事由一、報告事項:
(1)2018年度營業概況報告。
(2)大陸投資概況報告。
(3)審計委員會審查2018年度決算表冊報告。
(4)2018年度董事與員工酬勞分配情形報告。
5.召集事由二、承認事項:
(1)承認2018年度營業報告書暨財務報表案。
(2)承認2018年度盈餘分配案。
6.召集事由三、討論事項:
(1)公司章程修訂案。
(2)取得或處分資產處理程序修訂案。
(3)資金貸與他人作業辦法修訂案。
(4)背書保證辦法修訂案。
(5)從事衍生性商品交易處理程序修訂案。
7.召集事由四、選舉事項:無。
8.召集事由五、其他議案:無。
9.召集事由六、臨時動議:無。
10.停止過戶起始日期:108/04/23
11.停止過戶截止日期:108/06/21
12.是否已於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容(是/否):是。
13.尚未於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容者，請敘明原因:不適用。
14.其他應敘明事項:無。