標題：無敵 公告本公司董事會決議召開一○八年股東常會相關事宜
日期：2019-03-25
股票代號：8201
發言時間：2019-03-25 17:07:28
說明：
1.董事會決議日期:108/03/25
2.股東會召開日期:108/06/18
3.股東會召開地點:台北市內湖區瑞光路399號1樓(自由廣場會議中心)
4.召集事由一、報告事項:
(1)一○七年度營業報告。
(2)監察人審查一○七年度決算表冊報告。
(3)健全營運計劃執行情形報告。
5.召集事由二、承認事項:
(1)本公司一○七年度個體財務報表、合併財務報表及營業報告書案。
(2)本公司一○七年度虧損撥補案。
6.召集事由三、討論事項:
(1)修訂本公司「公司章程」部分條文案。
(2)修訂本公司「取得或處分資產處理程序」部分條文案。
(3)修訂本公司「股東會議事規則」部分條文案。
(4)修訂本公司「董事及監察人選舉辦法」部分條文，並更名為「董事選舉辦法」案。
(5)修訂本公司「背書保證辦法」部分條文案。
(6)修訂本公司「資金貸與他人作業程序」部分條文案。
7.召集事由四、選舉事項:無。
8.召集事由五、其他議案:無。
9.召集事由六、臨時動議:無。
10.停止過戶起始日期:108/04/20
11.停止過戶截止日期:108/06/18
12.其他應敘明事項:
(1)股東常會於上午9時整召開，受理股東報到時間為上午8時30分起。
(2)本次股東常會不發放紀念品。
(3)受理股東提案公告、審查標準及作業流程：
依公司法第172條之1規定，本公司受理股東書面之提案。
受理股東提案期間:自108年4月9日至108年4月18日止。
受理股東提案處所:無敵科技股份有限公司，電話:02-7726-5111
(地址:111台北市士林區承德路四段166號2樓)
審查標準：有下列情事之一，股東所提議案，董事會得不列為議案：
(A)該議案非股東會所得決議者。
(B)提案股東於停止過戶日時，持股未達百分之一者。
(C)該議案於公告受理期間外提出者。
(D)該議案超過三百字或提案超過一項之情事。
(4)依公司法第177-1條規定，公司召開股東會時，得採行以書面或電子方式行使
其表決權。
本次股東會股東得以電子方式行使表決權。
行使期間:自108年5月18日至108年6月15日止。
電子投票平台:台灣集中保管結算所股份有限公司。
