標題：無敵 公告本公司董事會決議召開一○九年股東常會相關事宜
日期：2020-03-24
股票代號：8201
發言時間：2020-03-23 18:12:50
說明：
1.董事會決議日期:109/03/23
2.股東會召開日期:109/06/18
3.股東會召開地點:台北市士林區基河路250號(新光人壽教育會館)
4.召集事由一、報告事項:
(1)一○八年度營業報告。
(2)監察人審查一○八年度決算表冊報告。
(3)修訂「董事、監察人及經理人道德行為準則」報告。
(4)修訂「誠信經營守則及作業程序」報告。
5.召集事由二、承認事項:
(1)本公司一○八年度個體財務報表、合併財務報表及營業報告書，提請承認案。
(2)本公司一○八年度虧損撥補，提請承認案。
6.召集事由三、討論事項:
(1)修訂本公司「公司章程」部分條文，提請討論案。
(2)修訂本公司「取得或處分資產處理程序」部分條文，提請討論案。
(3)修訂本公司「股東會議事規則」部分條文，提請討論案。
(4)修訂本公司「背書保證辦法」部分條文，提請討論案。
(5)修訂本公司「資金貸與他人作業程序」部分條文，提請討論案。
(6)修訂本公司「董事選舉辦法」部分條文，提請討論案。
7.召集事由四、選舉事項:改選董事案(應選董事7名--含獨立董事3名)
8.召集事由五、其他議案:解除董事及其代表人競業禁止之限制，提請討論案。
9.召集事由六、臨時動議:無
10.停止過戶起始日期:109/04/20
11.停止過戶截止日期:109/06/18
12.其他應敘明事項:
(1)股東常會於上午9時整召開，受理股東報到時間為上午8時30分起
(2)本次股東常會不發放紀念品
(3)受理股東提案提名期間：自109年4月10日至109年4月20日止。
(4)本次股東會股東得以電子方式行使表決權，行使期間為:自109年05月19日至
109年06月15日止，電子投票平台：臺灣集中保管結算所股份有限公司
【網址:www.stockvote.com.tw】
