標題：慕康生醫 公告本公司董事會決議召開108年股東常會
日期：2019-03-25
股票代號：5398
發言時間：2019-03-25 16:52:23
說明：
1.董事會決議日期:108/03/25
2.股東會召開日期:108/06/28
3.股東會召開地點:新北市汐止區大同路1段239號17樓上之頂樓會議室
4.召集事由一、報告事項:
1. 107年度營業報告書。
2. 107年度監察人查核報告書。
3. 本公司私募有價證券辦理情形報告。
4. 本公司對外背書保證情形報告。
5. 修訂本公司「107年第一次買回本公司股份轉讓員工辦法」報告。
6. 買回本公司股份執行情形報告。
5.召集事由二、承認事項:
1. 107年度營業報告書及財務報表案。
2. 107年度盈虧撥補表案。
6.召集事由三、討論事項:
1. 修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案。
2. 修訂本公司「從事衍生性商品交易處理程序」案。
3. 修訂本公司「資金貸與他人作業程序」案。
4. 修訂本公司「背書保證作業程序」案。
5. 解除現任董事及其代表人競業禁止限制案。
7.召集事由四、選舉事項:無。
8.召集事由五、其他議案:無。
9.召集事由六、臨時動議:無。
10.停止過戶起始日期:108/04/30
11.停止過戶截止日期:108/06/28
12.是否已於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容(是/否):是
13.尚未於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容者，請敘明原因:不適用。
14.其他應敘明事項:
(一)108年股東常會受理股東提案權之受理期間為108年4月22日起~108年5月2日止，
受理股東就本次股東常會之提案，凡有意提案之股東，受理處所為本公司股務
單位，其他相關規定均依照公司法第172條之1及192條之1規定辦理。
(二)本次股東常會得以電子方式行使表決權，行使期間為：108年5月29日起~108年6月
25日止，凡有意行使之股東，請逕自登入臺灣集中保管結算所股份有限公司「股
東e票通」網頁，依相關說明操作之。
(三)本次股東常會紀念品為毛寶好無比超麗潔洗衣精500g，本公司不收取紀念品保證
金。
