標題：華新科 董事會決議召開108年股東常會相關事宜公告

日期：2019-03-25

股票代號：2492

公司名稱：華新科

發言時間：2019-03-25 16:52:06

說明：
1.董事會決議日期:108/03/25
2.股東會召開日期:108/06/19
3.股東會召開地點:桃園市楊梅區青年路3號 (中華汽車人才培訓中心E68會議室)
4.召集事由一、報告事項:
(1)民國107年度營業報告。
(2)監察人審查報告。
(3)民國107年度員工及董監酬勞分派情形報告。
(4)其他報告事項。
5.召集事由二、承認事項:
(1)承認本公司107年度決算表冊案。
(2)承認本公司107年度盈餘分配案。
6.召集事由三、討論事項:
(1)討論修訂本公司公司章程案。
(2)討論修訂本公司股東會議事規則案。
(3)討論修訂本公司董事選舉辦法案。
(4)討論修訂本公司取得或處分資產處理程序案。
(5)討論修訂本公司資金貸與他人作業程序案。
(6)討論修訂本公司對外背書保證作業程序案。
7.召集事由四、選舉事項:選舉第十五屆董事案。
8.召集事由五、其他議案:討論解除第十五屆董事競業禁止案。
9.召集事由六、臨時動議:無。
10.停止過戶起始日期:108/04/21
11.停止過戶截止日期:108/06/19
12.其他應敘明事項:依公司法第172條之1及192條之1規定，持有本公司
已發行股份總數1%以上股東，得以書面向本公司提出股東常會議案及董
事(含獨立董事)候選人名單，其提案及提名受理期間自108年3月29日起
至108年4月7日止，每日上午8時30分至下午5時，受理股東提案及提名
處所為本公司股務辦事處（地址：台北市內湖區行善路398號8樓)。