標題：立碁電子 公告本公司董事會決議召開108年股東常會

日期：2019-03-25

股票代號：8111

公司名稱：立碁電子

發言時間：2019-03-25 16:47:58

說明：
1.董事會決議日期:108/03/25
2.股東會召開日期:108/06/12
3.股東會召開地點:新北市樹林區鎮前街467號(東陽市民活動中心)
4.召集事由一、報告事項:
第一案：107年度營業報告
第二案：監察人查核107年度決算表冊報告
第三案：員工酬勞及董監酬勞分派情形報告
第四案：赴大陸投資執行狀況報告
第五案：庫藏股買回情形報告
第六案：超限改善計劃報告
5.召集事由二、承認事項:
第一案：承認107年度決算表冊案
第二案：承認107年度盈餘分配案
6.召集事由三、討論事項:
修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案
7.召集事由四、選舉事項:無
8.召集事由五、其他議案:無
9.召集事由六、臨時動議:無
10.停止過戶起始日期:108/04/14
11.停止過戶截止日期:108/06/12
12.是否已於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容(是/否):是
13.尚未於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容者，請敘明原因:無
14.其他應敘明事項:無