標題：力麒 公告本公司董事會決議召開108年股東常會日期相關事宜
日期：2019-03-25
股票代號：5512
發言時間：2019-03-25 15:42:25
說明：
1.董事會決議日期:108/03/25
2.股東會召開日期:108/06/18
3.股東會召開地點:台北市和平東路一段115號地下2樓。
4.召集事由一、報告事項:
(1)107年度營業報告書。
(2)107年度審計委員會審查報告書。
(3)107年度普通公司債辦理情形報告。
(4)107年度員工酬勞及董事酬勞分派情形報告。
5.召集事由二、承認事項:
(1)107年度營業報告書及財務報表案。
(2)107年度盈餘分配案。
6.召集事由三、討論事項:
(1)修訂「公司章程」案。
(2)修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案。
(3)修訂本公司「資金貸與他人作業程序」案。
(4)修訂本公司「背書保證作業程序」案。
(5)本公司股東會紀念品發放案。
7.召集事由四、選舉事項:
(1)補選一席獨立董事案。
8.召集事由五、其他議案:無。
9.召集事由六、臨時動議:無。
10.停止過戶起始日期:108/04/20
11.停止過戶截止日期:108/06/18
12.是否已於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容(是/否):否。
13.尚未於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容者，請敘明原因:
董事會尚未決議。
14.其他應敘明事項:無。
