標題：福裕事業 公告本公司董事會通過重要事項

日期：2019-03-25

股票代號：4513

公司名稱：福裕事業

發言時間：2019-03-25 15:25:41

說明：
1.事實發生日:108/03/25
2.公司名稱:福裕事業股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:本公司董事會通過重要事項
6.因應措施::輸入重大訊息
7.其他應敘明事項:本公司董事會通過重要事項如下：
(1)、通過本公司107年度會計決算表冊審議案。
(2)、通過本公司107年度盈餘分配案。
(3)、通過本公司107年度內部控制制度聲明書案。
(4)、通過107年度員工酬勞及董監事酬勞發放案。
(5)、通過本公司108年度營運計畫案。
(6)、通過本公司108年度員工紅利及董監事酬勞案。
(7)、通過修訂本公司內部控制之部份管理辦法案。
(8)、通過本公司訂定『處理董事要求之標準作業程序』案。
(9)、通過調整本公司薪資報酬委員會委員薪酬案。
(10)、通過本公司自108年度起更換簽證會計師案。
(11)、通過本公司108年股東常會召開事宜案。