標題：福裕事業 公告本公司董事會決議召開股東常會相關事宜
日期：2019-03-25
股票代號：4513
發言時間：2019-03-25 15:18:38
說明：
1.董事會決議日期:108/03/25
2.股東會召開日期:108/06/25
3.股東會召開地點:彰化縣伸港鄉興工路34號
4.召集事由一、報告事項:
(1)107年度營業報告。
(2)監察人審查107年度決算表冊報告。
(3)員工酬勞及董監酬勞分配情形報告。
(4)其他報告事項。
5.召集事由二、承認事項:
(1)承認本公司107年度營業報告書及財務報表案。
(2)承認本公司107年度盈餘分配案。
6.召集事由三、討論事項:
(1)修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案。
(2)修訂本公司「背書保証作業程序」案。
(3)修訂本公司「資金貸與他人作業程序」案。
7.召集事由四、選舉事項:無。
8.召集事由五、其他議案:無。
9.召集事由六、臨時動議:無。
10.停止過戶起始日期:108/04/27
11.停止過戶截止日期:108/06/25
12.是否已於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容(是/否):是
13.尚未於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容者，請敘明原因:不適用
14.其他應敘明事項:
(1)依公司法第172條之1規定，持有已發行股份總數百分之一以上股份之股東
，限以書面方式向本公司提出股東常會議案。本公司訂定108年4月15日起至
108年4月25日間，受理股東所提議案。凡有意提案之股東請於108年4月25日下午
五時前提出，並敘明聯絡人及方式，以備董事會審查及回覆審查結果；
受理處所：福裕事業股份有限公司股務人員
地址：彰化縣伸港鄉興工路34號，電話：(047)991126轉553。
(2)本次股東常會股東得以電子方式行使表決權，行使方法依公司法 第177-1
條規定，將載明於股東會召集通知，並依相關法令規定辦理。本次股東會股東
以電子方式行使表決權，相關事項如下：
一、行使期間：自108年5月25日至108年6月22日止。
二、電子投票平台：台灣集中保管結算所股份有限公司，
【網址：www.stockvote.com.tw】
(3)本次股東常會不發放紀念品,委託書及電子方式行使表決權之統計驗證機構
為中國信託商業銀行代理部。
