標題：聯超 公告本公司107年股東常會全面改選董事
日期：2018-06-14
股票代號：4752
發言時間：2018-06-14 13:33:33
說明：
1.發生變動日期:107/06/14
2.舊任者姓名及簡歷:董事7席(含獨立董事3席)，監察人3席。
職稱 姓名 簡歷
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董事長 和益化學工業(股)公司代表人：廖嘉國 本公司董事長
董事 和益化學工業(股)公司代表人：黃勝舜 和益化學工業(股)公司董事
董事 和益化學工業(股)公司代表人：廖富華 本公司總經理
董事 曹宗彝 泓嘉法律事務所律師
獨立董事王瑞琛 本公司獨立董事
獨立董事陳 長 長立國際法律事務所律師
獨立董事楊筑華 欣興電子策略市場部副總
監察人 雷敏宏 碧氫科技(股)公司董事長
監察人 黃振(屯邑) 老松投資(股)公司董事長
監察人 黃國峻 和協工程(股)公司董事長
3.新任者姓名及簡歷:董事7席(含獨立董事3席)
職稱 姓名 簡歷
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董事 和益化學工業(股)公司代表人：廖嘉國 本公司董事長
董事 陳勳 和益化學工業(股)公司董事長
董事 曹宗彝 泓嘉法律事務所律師
董事 黃振(屯邑) 老松投資(股)公司董事長
獨立董事王瑞琛 東南科技大學教授
獨立董事陳 長 長立國際法律事務所律師
獨立董事楊筑華 欣興電子策略市場部資深副總
4.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:
任期屆滿
5.異動原因:全面改選
6.新任董事選任時持股數:
職稱 姓名 選任時持有股數
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董事 和益化學工業(股)公司代表人：廖嘉國 71,883,572股
董事 陳勳 127,621股
董事 曹宗彝 0股
董事 黃振(屯邑) 0股
獨立董事王瑞琛 0股
獨立董事陳 長 0股
獨立董事楊筑華 0股
7.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:104/07/01~107/06/30
8.新任生效日期:107/07/01~110/06/30
9.同任期董事變動比率:任期屆滿全面改選，故不適用
10.其他應敘明事項:
本公司改選董事7席(含獨立董事3席)，設置審計委員會替代監察人。
